În dosar sunt investigate și fapte de finanțare ilegală a partidelor și de spălare a banilor.
Perchezițiile au urmat probelor pe care le dețin oamenii legii despre faptul că un grup de persoane, ar primi bani de proveniență îndoielnică din partea organizației Șor, prin aplicația mobilă PSB a băncii din Rusia „Promsveazibanc” (care rămâne supusă sancțiunilor internaționale, la care Moldova este aliniată, prin urmare aceste transferuri de bani fiind ilegale) .
Mai apoi, persoanele ar converti în lei moldovenești banii primiți din Rusia prin aplicația mobilă (prin diferite metode ilegale) și i-ar folosi ilegal pentru corupere electorală, finanțare a partidelor politice, precum și ar recurge și la infracțiunea de spălare a banilor.
În cadrul perchezițiilor de joi,26 iunie 2025, oamenii legii au ridicat obiecte care ar demonstra activitatea ilegală a grupului infracțional: telefoane mobile cu informație relevantă, calculatoare portabile, documente bancare și alte obiecte. De asemenea, aceștia păstrau și copii ale proceselor-verbale cu privire la coruperea electorală pasivă comisă de către subalternii celor doi bănuiți cu vârste de 38 și 50 de ani.
Este de menționat și faptul că în această perioadă, membrii grupului infracțional recurg la noi metode de comunicare cu cetățenii, care ar fi racolați în scop electoral – le instalează în telefoane o nouă aplicație denumită „Taito,” prin care aceștia ar urma să comunice în grup închis și ar urma să primească informații și indicații de la coordonatorii acestora.
În acest scop, cetățenii și-ar oferi benevol datele personale pentru folosirea noii aplicații mobile, ca în cazul aplicației băncii din Rusia denumite PSB, ca de exemplu codul personal și adresa de domiciliu.
În context, autoritățile de drept de la Chișinău îndeamnă cetățenii să se abțină de la oferirea datelor personale în condiții neclare, cu atât mai puțin în situații care ar indica spre încercări de influențare a votului la alegerile parlamentare din septembrie 2025. Potrivit legii, persoana care comite infracțiunea de corupere electorală comisă poate fi trasă la răspundere contravențională sau penală.
Investigațiile penale continuă, timp în care persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
Apropo, cei care acceptă mita electorală riscă amendă de la 25.000 de lei la 37.500 de lei.
Persoanele fizice care oferă mita electorală pot primi amenda de la 37.500-57.500 de lei sau pot fi condamnate la închisoare pentru 2-6 ani.
