Potrivit Poliției, activitatea tânărului a fost documentată de ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS. Acesta ar face parte dintr-un grup format din mai multe persoane aflate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotare.

Membrii grupării sunt suspectați că urmăreau obținerea unor profituri ilicite prin punerea în circulație a bancnotelor contrafăcute. Conform informațiilor acumulate în cadrul investigațiilor, suspecții contactau telefonic sau prin aplicații de comunicare diferiți vânzători de bunuri și se arătau interesați de produsele scoase la vânzare.

Oamenii legii susțin că, în timpul discuțiilor, aceștia acceptau prețul cerut fără negocieri și insistau ca tranzacțiile să fie efectuate cât mai rapid. Bunurile ar fi fost achitate în valută străină, în special în bancnote euro, existând suspiciuni că o parte dintre bani erau falși, contrafăcuți sau proveneau din activități infracționale.

În timpul reținerii, oamenii legii au ridicat 500 de euro, precum și telefoane mobile care ar fi fost utilizate pentru coordonarea activității infracționale. La fața locului a fost identificată și o tânără de 20 de ani, presupusă membră a grupului criminal organizat.

Bancnotele ridicate urmează să fie supuse expertizei la Centrul Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP.

Tânărul a fost reținut, iar ulterior ambii suspecți au fost audiați în calitate de bănuiți. Potrivit Poliției, aceștia și-au recunoscut vina.

Conform legislației, persoana găsită vinovată riscă pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridică poate fi sancționată cu amendă de la 50.000 la 150.000 de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate.

Acțiunile de urmărire penală continuă.