La 16 august 2024, ofițerii Inspectoratului Național de Investigație, în comun cu Procuratura Anticorupție, au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali, săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.
Poliția Republicii Mo0ldova comunică precum că au stabilit, în cadrul unei urmăriri penale, că membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din republică sunt remunerați lunar cu sume bănești, care nu sunt reflectate în evidența contabilă a formațiunilor. Măsurile speciale de investigație și acțiuni de urmărire penală au permis polițiștilot acumularea de probe despre cine sunt destinatarii surselor bănești. Potrivit materialelor cauzei penale, ar fi vorba de membrii organizațiilor teritoriale primare ale unor partide politice din țară, remunerați lunar din surse tenebre pentru activitățile prestate în contextul viitoarelor alegeri prezidențiale, inclusiv pentru participarea la mitinguri, flashmob-uri și acțiuni de protest.
Poliția menționează că în urma deconspirării mai multor căi ilegale de finanțare din surse tenebre a partidelor politice afiliate lui Ilan Șor, acesta împreună cu alți reprezentanți ai organizației criminale pe care o conduce au organizat o schema nouă de finanțare, camuflând activitatea reprezentanților partidelor sub noțiuni de ,,voluntar” și ,,voluntariat”.
Astfel, reprezentanților partidelor afiliate lui Ilan Șor le sunt create conturi bancare în banca comercială ,,Promsvyazbank” din Federația Rusă (aflată sub sancțiuni internaționale pentru oferirea de sprijin armatei ruse în războiul din Ucraina), după care, pentru activitatea în folosul partidelor și pentru coruperea electorală în cadrul alegerilor care urmează să se desfășoare, prin intermediul aplicației ,,PSB” le sunt transferate pe conturile acestora sume de bani în ruble rusești, care variază de la 10 000 la 55 000 de ruble (echivalent a 1 975 – 10 870 MDL).
În cadrul perchezițiilor au fost ridicate înscrisuri de ciornă, telefoane mobile și alte obiecte relevante pentru urmărirea penală. Persoanele acuzate de săvârșirea unei infracțiuni sunt prezumate nevinovate atâta timp cât vinovăția lor nu va fi constatată printr-o hotărâre judecătorească de condamnare definitivă.
Sursa video: poliția.md/ 16.08.2024
