Schema ar fi presupus crearea unor firme fantomă în Norvegia și Franța, prin intermediul cărora erau contractate în leasing automobile de marca Lexus și Renault. După o scurtă perioadă de activitate, companiile dispăreau, la fel și mașinile. Ulterior, vehiculele erau aduse în Republica Moldova, fiind însoțite de contracte false de vânzare-cumpărare.

Până în prezent, autoritățile au identificat 10 automobile introduse prin contrabandă, valoarea acestora fiind estimată la peste 3,5 milioane de lei.

În cadrul cauzei penale au fost efectuate nouă percheziții în Bălți, Chișinău, Fălești și Ialoveni, cu sprijinul Direcției acțiuni speciale la frontieră. În urma descinderilor, au fost ridicate automobilele vizate, telefoane mobile, acte pentru mijloacele de transport implicate în dosar, precum și permise de conducere cu semne de falsificare.

Unul dintre automobile a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Sculeni de către autoritățile române, urmând să fie returnat în Franța. Mașina fusese cumpărată de o persoană care, potrivit anchetei, nu cunoștea proveniența frauduloasă a vehiculului.

Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și documentarea întregii activități infracționale. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.