În cadrul investigațiilor s-a stabilit că mai mulți agenți economici, între care existau relații comerciale, ar fi fost implicați în această schemă. Unul dintre aceștia își are sediul în regiunea transnistreană. Automobilele ar fi fost importate cu destinația declarată pentru municipiul Tiraspol.

Pentru aplicarea facilităților fiscale, vehiculele trebuiau să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. Totuși, măsurile speciale de investigație și acțiunile de urmărire penală indică faptul că automobilele ar fi fost destinate comercializării către persoane fizice din Ucraina.

Anchetatorii mai susțin că o parte dintre vehicule ar fi fost dezmembrate, iar piesele auto ar fi fost vândute pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, fără achitarea taxelor de import prevăzute de legislație.

Totodată, au apărut suspiciuni privind utilizarea unor documente comerciale cu conținut neautentic.

În urma celor 11 percheziții, oamenii legii au ridicat peste 460.000 de lei, aproape 8.000 de euro și mai mult de 4.000 de dolari. Proveniența banilor urmează să fie verificată.

Au mai fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente și extrase din corespondență, considerate relevante pentru cauza penală.

În prezent, șase persoane cu vârste cuprinse între 33 și 63 de ani sunt cercetate în stare de libertate. Trei dintre acestea au domiciliul în regiunea transnistreană.

Acțiunile de urmărire penală continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și acumularea probelor necesare.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.