Șapte persoane, vizate într-un dosar de spălare de bani prin criptomonede

Ofițerii Secției Investigații Infracțiuni Economice din cadrul Direcției de Poliție Chișinău, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA, au destructurat activitatea unui grup criminal organizat suspectat de spălare de bani prin intermediul criptomonedelor.

Potrivit datelor acumulate în cadrul investigațiilor, în perioada decembrie 2025 - aprilie 2026, membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 milioane de dolari. Ulterior, banii ar fi fost supuși unor operațiuni de spălare prin tranzacții în criptovalută, fiind folosiți pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux.

În cadrul cauzei penale, oamenii legii au efectuat 11 percheziții în municipiul Chișinău, la domiciliile și în mijloacele de transport ale persoanelor vizate. În urma acțiunilor procesual-penale, au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru anchetă.

Totodată, cu suportul ARBI a CNA, a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.

În prezent, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, iar alte șase persoane, cu vârste cuprinse între 23 și 68 de ani, sunt cercetate în stare de libertate.

Conform legislației în vigoare, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar faptele investigate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea tuturor persoanelor implicate.