Prin intermediul acesteia erau comercializate baze de date furate, inclusiv informații despre carduri bancare, credențiale de autentificare și documente personale. Totodată, erau distribuite instrumente pentru atacuri cibernetice, precum malware, ransomware și servicii DDoS. Platforma ar fi fost utilizată și pentru alte activități ilegale, inclusiv hosting anonim și spălare de bani.

Investigațiile arată că „Crimenetwork” avea peste 22.000 de utilizatori și mai mult de 100 de vânzători activi, iar tranzacțiile erau efectuate prin criptomonede. Veniturile generate de platformă sunt estimate la peste 3,6 milioane de euro.

Operatorul platformei percepea comisioane pentru tranzacții, iar vânzătorii achitau taxe lunare pentru publicitate și licențe de comercializare.

Ancheta a stabilit că infrastructura tehnică a platformei era găzduită pe serverele unei companii din Republica Moldova. În acest context, ofițerii INI, incluși în grupul comun de investigație, au contribuit la monitorizarea și documentarea activității infracționale desfășurate prin intermediul serverului.

În cadrul zilei operaționale coordonate la nivel internațional, platforma „Crimenetwork” a fost sechestrată.

Principalul suspect, un cetățean german de 35 de ani, a fost reținut la domiciliul său din Mallorca de o unitate specială a Poliției Naționale Spaniole, în baza unui mandat european de arestare. În timpul perchezițiilor au fost ridicate bunuri și mijloace materiale estimate la aproximativ 194.000 de euro, care ar avea legătură directă cu activitatea infracțională a platformei.

Acțiunile de urmărire penală continuă, inclusiv examinarea dispozitivelor și suporturilor de date ridicate în cadrul operațiunii.