Potrivit anchetei, un grup organizat de persoane ar fi activat pe teritoriul municipiului Chișinău și în raioanele Anenii Noi și Căușeni. Membrii grupării sunt bănuiți că ar fi extras ilegal sol fertil din extravilanul comunei Botnărești, raionul Anenii Noi, pe care ulterior l-ar fi transportat și comercializat către persoane fizice și juridice.

Pentru a ascunde cantitatea reală de sol extras, suspecții ar fi folosit mai multe locații și ar fi desfășurat activitatea inclusiv pe timp de noapte, pentru a evita depistarea de către autorități.

În cadrul investigațiilor au fost stabilite și indicii privind introducerea în circuitul legal a mijloacelor financiare obținute din activitatea infracțională. Banii ar fi fost disimulați prin constituirea unor depozite bancare pe termen scurt și prin transferuri repetate între conturi bancare.

Conform analizelor efectuate de Laboratorul de Referință de Mediu din cadrul Agenției de Mediu, prejudiciul cauzat mediului este estimat la peste 1,18 milioane de lei.

La 10 iunie 2026, oamenii legii au efectuat percheziții la domiciliile și în locațiile utilizate de persoanele vizate din Anenii Noi, Tînțăreni și Botnărești. În urma descinderilor au fost ridicate telefoane mobile, tehnică de calcul, documente de evidență, carduri bancare, sume de bani, muniții, precum și plăcuțe cu numere de șasiu și de motor aparținând unor unități de transport.

Totodată, au fost indisponibilizate mai multe autocamioane încărcate cu sol fertil, despre care se presupune că ar fi fost utilizate la comiterea infracțiunilor investigate.

Prin intermediul Agenției pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale au fost aplicate sechestre asupra conturilor bancare ale persoanelor vizate, acestea fiind utilizate sau presupus utilizate în activitatea infracțională.

Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului cauzat.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile.