Potrivit acuzării, în perioada iulie 2013 - septembrie 2014, inculpatul ar fi falsificat șapte ordine de plată SWIFT și ar fi participat la sustragerea banilor din conturile instituției financiare. Procurorii susțin că acesta a acționat în calitate de membru al unui grup criminal organizat.

Cauza face parte dintr-un dosar mai amplu privind sustragerea, în anii 2013 și 2014, a 100 de milioane de dolari din patrimoniul Băncii de Economii. În investigație sunt vizate persoane publice, foști demnitari, persoane fizice și juridice.

Dosarul fostului conducător al băncii a fost transmis instanței în martie 2021. Procesul a durat aproximativ trei ani, iar inculpatul nu și-a recunoscut vinovăția.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis condamnatului să ocupe funcții în domeniul financiar-bancar timp de cinci ani.

Judecătoria a admis și acțiunea civilă, dispunând încasarea de la condamnat, în beneficiul Băncii de Economii, aflată în proces de lichidare, a prejudiciului de 100 de milioane de dolari. Suma urmează să fie convertită în lei moldovenești la cursul oficial valabil în ziua executării sentinței.

Instanța a menținut sechestrul asupra unei jumătăți din bunurile condamnatului, estimate la aproximativ patru milioane de lei, și a dispus încasarea a 32.550 de lei drept cheltuieli judiciare.

Sentința putea fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile de la pronunțare.

Hotărârea nu era definitivă la momentul anunțului, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei decizii judecătorești definitive.