În același timp, datorită vigilenței cetățenilor, 89 de tentative de escrocherie au fost prevenite.

Potrivit Poliției, infractorii acționează după un scenariu bine organizat, bazat pe manipulare psihologică, intimidarea victimelor și asumarea falsă a identității unor angajați ai instituțiilor publice sau financiare.

În două dintre cazurile raportate, suspecții s-au prezentat drept reprezentanți ai Serviciului de Informații și Securitate și ai Băncii Naționale a Moldovei. Aceștia le-au spus victimelor că ar fi implicate în activități ilegale sau că banii lor trebuie „securizați”. Sub presiunea acestor afirmații, persoanele înșelate au transmis sume importante în numerar.

Într-un alt caz, escrocii au pretins că sunt angajați ai companiei Orange și au convins victima să transmită, prin intermediul unui curier, 360.000 de lei. O parte din bani provenea din credite bancare contractate de victimă.

În toate cele trei cazuri, sumele au fost predate în numerar, fie direct autorilor, fie unor persoane interpuse care au avut rolul de curieri. Această metodă este utilizată pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și recuperarea prejudiciului.

Poliția constată că escrocii continuă să-i determine pe oameni să folosească nu doar economiile personale, ci și bani obținuți prin contractarea unor credite bancare.

Un caz relevant a fost înregistrat la Cahul. Victima a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al SIS. Acesta a susținut în mod fals că persoana ar fi implicată într-o schemă de finanțare a terorismului. Profitând de starea de panică provocată, bărbatul a convins victima să-i transmită 16.000 de dolari și 14.000 de lei.

Poliția le recomandă cetățenilor să nu ofere bani, date bancare sau informații personale persoanelor necunoscute și să verifice orice solicitare prin contactarea directă a instituției în numele căreia pretinde că vorbește apelantul.

Autoritățile subliniază că instituțiile statului, băncile și companiile de telecomunicații nu solicită transmiterea banilor prin curieri și nu cer contractarea unor credite pentru „securizarea” fondurilor.