Autorul unei piramide financiare, condamnat pentru escrocheriile comise cu 10-11 ani în urmă
Est-CurierAutor
25.06.2026Data
visibility34
Distribuie
Procurorii PCCOCS au trimis în judecată, în anul 2021, un bărbat din Bălți care a reușit să înțele 21 de persoane în piramida financiară – Fondul de investiții reciproce „Mercury” din Ucraina.
Acesta le promitea victimelor câștig de 300% pe an. Una din victime - mamă solitară, cu credite la bancă, i-a fost colegă de muncă, comunică Procuratura pentru combaterea crimei organizate și cauze speciale (PCCOCS).
Potrivit procurorilor, faptele au avut loc în perioada 2015-2016, atunci când bărbatul a convins șapte de persoane – majoritatea din Bălți – să investească în Fond, cu promisiunea unui câștig anual de 300%. Acesta avea rolul de supraveghetor (întitulat oficial „keeper” în engleză) în „perioadă de probă” și-și racola victimele inclusiv în cadrul seminarelor predate de către alți membri ai grupului infracțional din Ucraina, după care le deschidea conturi pe pagina de internet a Fondului și primea banii „investiți” chiar în cafenele în care se întâlnea cu victimele ori în sediul băncii de unde acestea extrăgeau banii.
Potrivit potrivit sentinței Judecătoriei Chișinău, una din victime - mamă solitară, care era colegă de muncă cu bărbatul condamnat acum, a declarat că acesta „a chemat-o la prezentare, acolo le-au spus multe povești, că este un fond de durată, că au intenția de a construi apartamente, acum își dă seama că au fost minciuni. Acesta i-a explicat că dacă pune de exemplu 100.000 lei, peste un an ridică 300.000 lei. La fel, i se spunea că poate ridica banii la dorință o dată în săptămână sau o dată în lună.”
Promisiunea cîștigurilor fabuloase a fost un fals. Victimele „au investit” în total peste 270.000 lei, dintre care unele au luat și credite de la bancă în acest scop. Prin urmare, victimele au depus plângeri la autorități, iar peste câțiva ani, de la procuraturile raionale dosarul a fost încredințat în gestiunea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), care a și trimis cazul în judecată.
„Afaceristul” urmează să ispășească pedeapsa cu închisoare reală de 2,6 ani, după o perioadă de probațiune de 3 ani cu suspendarea executării pedepsei cu închisoarea. Până la rămânerea definitivă a sentinței, condamnatul beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii.
# # #
Publicitate
Subiecte
Recomandate de la parteneri
